В Самаре суд рассмотрит иск о взыскании 39 млн рублей с участников сомнительных финансовых операций

Железнодорожный районный суд Самары принял к производству 5 исковых заявлений прокуратуры, направленных на взыскание в доход государства более 39 миллионов рублей. Ответчиками по делу выступают трое местных жителей.

Поводом для обращения в суд стали результаты проверки, проведенной в рамках борьбы с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма. Установлено, что менее чем за две недели через счета граждан прошло свыше двух тысяч транзакций на общую сумму более 39 млн рублей. Сами ответчики объясняют движение средств личными сбережениями, которые они якобы инвестировали в криптовалюту для получения прибыли. Однако в ходе надзорных мероприятий граждане не смогли подтвердить законность происхождения денег, не предоставили доказательств легальности сделок и не обосновали экономический смысл проводимых операций, сообщили в Самарском областном суде.

В целях защиты интересов Российской Федерации прокуратура требует взыскать указанную сумму в бюджет. Рассмотрение дела назначено на 5 ноября 2026 года.