В Самаре судят группу за банковскую деятельность без лицензии на 100 млн рублей

В Куйбышевском районном суде Самары началось рассмотрение дела против местных жителей. Их обвиняют в незаконной банковской деятельности.

По версии следствия, двое мужчин (в деле они проходят как К. и Б.) с 2017 года по май 2024 года создали фирму, которая работала как настоящий банк. Но у неё не было регистрации и лицензии от государства. Они проводили кассовые операции для обычных людей и компаний, а также занимались незаконными платежами.

Общая сумма операций превысила 100 миллионов рублей. Свой доход от этого бизнеса обвиняемые получили в особо крупном размере.

21 апреля 2026 года суд зачитал обвинение. Следующее заседание назначено на 29 апреля, туда вызовут свидетелей со стороны обвинения.

Недавно также в Самаре состоялся суд над женщиной, которая занималась фиктивной постановкой на учёт иностранных граждан. За 9 эпизодов подобных преступлений она была привлечена к ответственности по статье 322.3 УК РФ.