Директор самарской фирмы по металлолому скрыл от налогов 122 млн и сбежал за границу

Сотрудники УФСБ России по Самарской области пресекли противоправную деятельность руководителя компании по переработке металлолома. В результате оперативно-розыскных мероприятий раскрыта схема уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере.

По версии следствия, мужчина, имеющий гражданство России, Украины и Болгарии, в период с 2021 по 2023 год переводил деньги контрагентам по фиктивным сделкам о закупке лома. В налоговые органы он подавал декларации с заведомо ложными сведениями. Таким образом он скрыл от государства более 122 миллионов рублей.

Кроме того, бизнесмена подозревают в легализации незаконно полученных средств. По данным следствия, он приобрёл недвижимость на сумму около 50 миллионов рублей и организовал поддельные распоряжения о переводе денег по фиктивным договорам.

Ранее ему заочно предъявили обвинение, но он скрылся. Сейчас мужчина объявлен в международный розыск, суд заочно заключил его под стражу.

В ходе расследования изъята налоговая и учредительная документация компании, назначены судебные экспертизы. Однако часть ущерба уже возмещена: фигурант вернул в бюджет более 100 миллионов рублей.

Недавно в Самарской области произошел похожий случай — директора компании обвинили в уклонении от налогов на 250 млн рублей.