В Самарской области осудили заработавшего 10,6 млн на обналичке черного банкира

Автозаводский районный суд Тольятти вынес приговор мужчине, который вместе с сообщниками построил целую теневую финансовую схему. Через подконтрольные фирмы они проводили деньги клиентов, обналичивали их и оформляли липовые документы — в итоге заработали на этом больше 10,6 миллиона рублей.

Схема выглядела так: участники группы находили людей, которые за вознаграждение регистрировали на себя организации. Сами «владельцы» к реальному бизнесу отношения не имели — фирмы существовали только на бумаге.

«П., действуя в составе организованной группы, привлек третьих лиц, не осведомленных о преступных намерениях участников организованной группы, которые за материальное вознаграждение зарегистрировали организации», — говорится в материалах дела. Контроль над фирмами и их счетами держали П. и другие участники группы.

Дальше все шло по отработанной схеме: никаких реальных поставок товаров или услуг, только фиктивные документы для вида. А через счета подставных организаций тем временем проходили деньги клиентов — тех, кто хотел открыть счет, перевести средства или обналичить деньги. За все это группа получала процент.

В общей сложности на такой «банковской деятельности» участники заработали 10 609 705,12 рубля. Суд признал П. виновным по п. «а» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей). Наказание — 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. Плюс те самые 10,6 миллиона рублей, что были у него, конфисковали в пользу государства.

Ранее в Шигонском районе прокуратура спасла пенсионера от оформленного мошенниками кредита.