Блогер Лерчек из Тольятти и ее бывший муж обвиняются в незаконном переводе денег за границу
Сумма превысила 250 миллионов рублей
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Известному блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее бывшему мужу Артему Чекалину предъявлено обвинение в незаконных валютных операциях. Об этом сообщила Прокуратура города Москва.
По версии следствия, они входили в организованную группу, которая с сентября 2021 по февраль 2022 года переводила деньги за границу, используя поддельные документы. Сумма переводов превысила 251,6 миллион рублей.
Эти деньги были получены от продажи фитнес-марафонов через интернет. Чтобы перевести средства на счета иностранной компании (нерезидента), обвиняемые якобы предоставляли банку заведомо ложные сведения о цели и назначении платежей.
Расследование по делу завершено, и теперь Чекалины знакомятся с материалами дела. Один из их сообщников уже заключил сделку со следствием, и его дело будут рассматривать отдельно.
Напомним, что в июле текущего года уроженке Тольятти продлили домашний арест по делу о выводе 250 млн рублей.
){kind=link}