Из Самарской области вывели за рубеж четверть миллиарда
Преступник предоставлял банку ложные сведения
В Самарской области мужчина работал в составе преступной группы. Для перевода 243 млн 261 тысячу рублей (3 817 330,9 долларов) на банковский счет иностранца ему потребовался год.
Сотрудники Самарской таможни обнаружили преступление по выводу средств из России за рубеж. При этом банку он предоставлял ложные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело завели по статье "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов". Подозреваемым грозит срок от 5 до 10 лет и штраф в 1 млн рублей.
){kind=link}