пятница, 22 ноября
Самара
-13 °C
70.7   $ 63.84

Из Самары за рубеж пытались вывести больше 186 миллионов рублей

В валюте

7117
Из Самары за рубеж пытались вывести больше 186 миллионов рублей

Из Самары за рубеж неустановленные пока лица пытались перевести валюту на общую сумму 186 750 761 рубль. Данный факт выявили сотрудники самарской таможни.

Как было установлено, неизвестные от имени директора фирмы по подложным документам заключили 3 внешнеторговых контракта с иностранными контрагентами на поставку товаров – флеш-накопителей и разработку программного обеспечения для складской логистики. Они совершили валютные операции по переводу денежных средств на счета иностранных нерезидентов. В счет обязательств исполнения договоров российское ООО перевело иностранным поставщикам 2 659 115,26 евро (это 186 750 761,00 рублей).

На момент проверки срок действия контрактов истек. Товар в Россию поступил частично, тогда как программное обеспечение не было разработано и поставлено в Российскую Федерацию. А это - прямое свидетельство заключения фиктивных сделок для вывода денег за рубеж.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье  "Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов".

Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.