Миллиарды на фирмах-однодневках: в Самарской области вынесен приговор мощной ОПГ бывшего адвоката Тольятти

В Самарской области завершился один из самых масштабных судебных процессов последнего времени, касающийся тяжких экономических преступлений. 

Суд признал виновными организатора и 28 членов крупного преступного сообщества, которые в течение нескольких лет наносили колоссальный ущерб финансовой системе региона. Следственные органы  представили неопровержимые доказательства, позволившие вынести обвинительный приговор.

На момент создания и функционирования преступного сообщества его главарь имел высокий статус адвоката одной из коллегий города Тольятти. Это не только позволяло ему использовать свои юридические знания для маскировки незаконной деятельности, но и предавало доверие, возложенное на представителей правовой системы. Под руководством главного фигуранта уголовного дела, не позднее 2017 года, была создана и тщательно структурирована мощная преступная организация. Он не только разработал её иерархию и стратегию, но и детально спланировал схемы совершения преступлений. В состав сообщества входило не менее 29 жителей Самарской области, каждый из которых имел свою роль в отлаженном криминальном механизме.

Следствием и судом неопровержимо установлено: в результате незаконной банковской деятельности на расчетные счета подконтрольных преступному сообществу организаций поступили денежные средства в размере не менее 1,8 миллиарда рублей. Эти астрономические суммы обналичивались и выводились из легального оборота. Чистый незаконный доход, полученный членами ОПГ, составил не менее 150 миллионов рублей. Часть этих преступно нажитых средств – не менее 50 миллионов рублей – была направлена на строительство зданий на территории города Тольятти. Это делалось с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению незаконными доходами. Возведенные объекты недвижимости впоследствии были зарегистрированы на организации, аффилированные непосредственно с организатором-адвокатом, что является классическим примером отмывания денежных средств.

В ходе расследования уголовного дела было проведено  более 110 осмотров, обысков и выемок,  15 комплексных судебных экспертиз. Также были допрошены более 100 свидетелей, чьи показания подтвердили схему преступлений. Правоохранительным органам изучено более 500 выписок о движении денежных средств по расчетным счетам, что позволило восстановить всю цепочку финансовых операций

Фигуранты дела признаны виновными в совершении целого ряда особо тяжких преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом РФ. Их действия квалифицированы как:

• Организация преступного сообщества и участие в нем (ч.ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ): создание и функционирование устойчивой, структурированной группы для совершения тяжких преступлений. • Неправомерный оборот средств платежей (ч. 2 ст. 187 УК РФ): создание и использование целой сети фиктивных юридических лиц для незаконного обналичивания денежных средств.

• Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ): сокрытие преступного происхождения доходов путем их инвестирования в легальные активы.

• Незаконное образование юридического лица (п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ): создание подставных фирм, так называемых «однодневок», для прикрытия преступной деятельности.

• Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере (пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ): осуществление операций по переводу и обналичиванию средств без соответствующей лицензии. 

Сроки лишения свободы варьируются от 3 до 19 лет. Отбывать наказание все участники преступного сообщества будут в исправительных колониях общего режима. Этот приговор является важным сигналом о неотвратимости наказания за экономические преступления, подрывающие основы финансовой стабильности и законности в Самарской области.