Самарская таможня задержала вывозившего в Турцию 243 тысяч долларов бизнесмена
Валюта покидала страну незаконно
Фото: Самарская таможня
Самарские таможенники совместно с сотрудниками УФСБ по Ульяновской области разоблачили преступную схему, связанную с выводом крупной суммы за границу. Директор одной из компаний переводил иностранную валюту в Турцию по фиктивным контрактам.
По предварительным данным, молодой человек переводил средства на счета турецких компаний для покупки несуществующих строительных материалов. Общая сумма выведенных средств составила более 243 тысяч долларов США.
В отношении директора общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по статье 193.1 УК РФ (незаконный вывод денежных средств за рубеж). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до пяти лет.
Также, через самарский аэропорт «Курумоч» пытались незаконно провезти более 60 тысяч евро.
){kind=link}