Директора крупной управляющей компании в Самарской области подозревают в уклонении от уплаты налогов на 152 млн рублей

В Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении директора тольяттинского общества с ограниченной ответственностью «ДЖКХ». Мужчину подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

ООО «ДЖКХ» является крупной управляющей компанией, которая обслуживает несколько сотен многоквартирных домов в Тольятти. Как сообщают в Следственном управлении СК РФ по Самарской области, по версии правоохранителей, с января 2017 по декабрь 2019 года руководитель компании умышленно занизил сумму налога на добавленную стоимость. Для этого он неправомерно применял фискальную льготу.

«Гражданин заключал фиктивные договоры с несколькими организациями, которые являются участниками схемы «дробления бизнеса» и аффилированными организациями ООО «ДЖКХ», — сообщают в СК.

Как считает следствие, руководитель компании также направлял деньги в адрес своих сотрудников и сотрудников аффилированных организаций в виде ежемесячной материальной помощи через профсоюзные организации. Таким образом подозреваемый уклонялся от уплаты страховых взносов. Итоговая сумма ущерба, по мнению СК, составила 152 млн рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверочных мероприятий, проведенных УФНС России по Самарской области. В компании и дома у подозреваемого проведены обыски, изъяты документы, назначены экспертизы. Следствие продолжается.

Стоит отметить, что деятельность «ДЖКХ» в последнее время привлекала внимание не только следователей. Как сообщил в эксклюзивном интервью tvsamara.ru заместитель председателя лицензионной комиссии при областной Госжилинспекции Денис Волков, данная управляющая компания не прошла процесс повторного лицензирования, который должен происходить раз в пятилетку. 

"По отчёту уполномоченного по правам человека в Самарской области Ольги Дмитриевны Гальцовой, компания входит в тройку по нарушениям по всей области", - подчеркнул Денис Волков.

Компания, однако, оспаривает решение лицензионной комиссии. И всячески пытается, по словам Дениса Волкова, остаться в бизнесе. 

"Вроде бы отклонили. Жителям сказали идти выбирать другую компанию. И что происходит? Из этой компании выделяется другая. Буквально на днях мы отказали в выдачи лицензии компании, которая выделилась из «ДЖКХ», которую назвали «Открытие»" - заявил заместитель председателя лицензионной комиссии при областной жилинспекции.

Стоит отметить, что 30 управляющих компаний в Самарской области не прошли повторное лицензирование, 9 из них в Тольятти. Получать разрешение на работу УК должны раз в пять лет. В этом году у 221 организации закончился срок лицензии. Им необходимо провести переоформление документов.