вторник, 29 сентября

В Самарской области за рубеж пытались вывести четверть миллиарда рублей

896

Житель Самарской области за рубеж пытался незаконно перевести 243 миллиона 261 тысячу рублей в валюте.

«В течение года гражданин, действуя незаконно, умышленно, из корыстных побуждений, в составе организованной группы, своими действиями нарушил установленный порядок совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов», - сообщили в Самарской таможне.

Мужчина перевел деньги в иностранной валюте на банковский счет иностранного лица. А банку предоставил недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Жителю региона грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей.

Читайте также