Самарская таможня задержала двух женщин за перевод в Казахстан 14 млн рублей
Девушки создали 2 фиктивные фирмы
Фото: Самарская таможня
Самарская таможня возбудила два уголовных дела по фактам валютных махинаций через фиктивные фирмы.
Оперативные сотрудники службы по Ульяновской области Самарской таможни во взаимодействии с УФСБ России по Ульяновской области выяснили, что жительницы Ульяновска создавали фирмы на подставных лиц и выводили деньги за границу по фиктивным сделкам.
Предприимчивые девушки создали в Республике Казахстан две фирмы. На счета этих организаций по 20-ти фиктивным контрактам было переведено более 14 млн рублей.
Одна из женщин нашла подставную гражданку, которая стала директором фирмы. Фиктивный руководитель получила вознаграждение, при этом она не знала о махинациях.
В отношении жительниц Ульяновска возбуждено уголовное дело по факту преступления, предусмотренного п. п. «а», «б» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ. На одну из них также завели уголовное дело по ч. 1 ст. 173.1 УК РФ. На данный момент расследование продолжается.
Полиция раскрыла преступление, которое совершил мужчина, уже отбывающий тюремный срок.
){kind=link}