В Самарской области под суд пойдут двое местных лжебанкиров
Они проводили махинации с реквизитами ИП
Фото: tvsamara.ru / Дмитрий Григорьев
Прокуратура Самарской области завершила расследование уголовного дела против двух местных жителей. Им предъявлены обвинения в незаконной банковской деятельности и незаконном обороте платежных средств.
По данным следствия, с декабря 2017 по май 2024 года подозреваемые вместе с другими участниками организованной группы использовали реквизиты 17 подставных индивидуальных предпринимателей и их электронные банковские системы, не имея необходимой регистрации и лицензии.
Группа проводила незаконные банковские операции за комиссию 8–10 % от сумм, которые поступали на счета подставных лиц. Эти деньги затем обналичивались для других организаций с помощью поддельных платежных поручений. Общий доход от этой преступной деятельности составил более 13,5 млн рублей. На имущество подозреваемых и их родственников стоимостью более 30 млн рублей был наложен арест.
Дело направлено в Куйбышевский районный суд города Самары для рассмотрения по существу. В отношении других участников группы расследование продолжается отдельно.
){kind=link}