Самарский дроппер совершил нелегальные транзакции общим объемом свыше 9 млн рублей

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 35‑летнего местного жителя, который участвовал в преступной схеме телефонных аферистов. Мужчина, ранее работавший кладовщиком в коммерческой организации, исполнял сразу две роли — финансового посредника (дроппера) и курьера.

По данным следствия, весной прошлого года обвиняемый откликнулся на предложение о «лёгком заработке» в социальной сети. Под руководством анонимных нанимателей он предоставлял свои банковские карты для транзита и обналичивания денег, похищенных у граждан мошенниками из зарубежных кол‑центров. Кроме того, мужчина конвертировал средства в криптовалюту и переводил их на кошельки организаторов схемы.

Злоумышленника задержали сотрудники Управления по борьбе с противоправным использованием информационно‑телекоммуникационных технологий областного ГУ МВД России при попытке конвертировать 993 тысячи рублей. Анализ данных со смартфона задержанного показал, что за три месяца на его счета поступили множественные переводы от жертв из Воронежа, Архангельска, Липецкой области, Красноярского края и Республики Башкортостан. Общий объём нелегальных транзакций превысил 9 миллионов рублей.

Также установлено, что обвиняемый лично забрал более 2 миллионов рублей у 70‑летнего жителя Самары, ставшего жертвой дистанционного обмана.

Уголовное дело, возбуждённое по ч. 4 ст. 187 и ч. 4 ст. 159 УК РФ, вместе с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы. 

Ранее мы рассказывали о новой схеме мошенников с цифровым рублем.