Сотрудники Самарской таможни выявили валютные махинации на 22, 5 миллиона рублей
Фото: Самарская таможня
Житель Ульяновска организовал незаконный вывод средств за границу, используя поддельные внешнеторговые контракты с китайскими компаниями. Для прикрытия он задействовал подставное лицо в качестве директора. По этим фиктивным документам мужчина неоднократно переводил крупные суммы в юанях. Общий объём операций составил почти 22,5 млн рублей.
Чтобы банк не заподозрил неладное, злоумышленник предоставлял фальшивые контракты и документы с заведомо ложными данными о назначении платежей. Однако сотрудники Самарской таможни выявили несоответствия и передали материалы в следственные органы.
В настоящее время возбуждено уголовное дело, ведётся расследование. Подозреваемому грозит серьёзная ответственность за нарушение валютного законодательства РФ, вплоть до уголовной.
Почти месяц назад в аэропорту " Курумоч" таможенники изъяли 4,4 млн рублей у пассажира рейса "Самара-Душанбе". Деньги находились в карманах его куртки иностранного гражданина. Пассажир не подал таможенную декларацию, хотя по закону был обязан это сделать.
){kind=link}