В Самарской области предприниматель обвиняется в незаконной банковской деятельности

Житель Ставропольского района обвиняется в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Руководителя общества с ограниченной ответственностью задержали сотрудники ГУ МВД России по Самарской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По имеющейся информации, преступления совершались группой, в которой состояли 16 человек.

В настоящее время установлено, что задержанный за вознаграждение в виде 3,6% – 3,8% от выдаваемой суммы предоставлял сообщникам наличные денежные средства. Также  путём заключения фиктивных сделок он документально оформлял перечисления на счета  ООО и дальнейшее их движение.

Сообщается, что уголовное дело было возбуждено еще в сентябре 2017 года. В его рамках задержанный по решению суда заключен под стражу. Следствие продолжается, оперативное сопровождение проводят сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по Самарской области.