Пирамида высотой в миллиард: в Самарской области будут судить создателей мошеннической схемы

Следственной частью ГСУ ГУ МВД России по Самарской области окончено расследование уголовного дела в отношении организатора и четырёх участников преступного сообщества, создавшего крупную финансовую пирамиду.

По версии следствия, группа лиц в период с 2009 года по декабрь 2019 года похитила свыше 1,2 млрд рублей у более чем 2,6 тысяч граждан. Аферисты успели легализовать свыше 215 млн рублей криминального дохода. В отношении ещё двух сообщников уголовное преследование прекращено из-за их смерти.

По версии сотрудников полиции, в 2009 году уроженка Нижегородской области 1951 года рождения, проживающая в Тольятти, создала преступное сообщество, состоящее из семи человек в возрасте от 37 до 69 лет. Она образовала производственный кооператив «Фабрика Продуктов ВС». Открыв в Самаре офис компании, злоумышленники организовали приём денег от пайщиков кооператива по договорам инвестиционного займа. Они обещали выплаты от 13 до 20 процентов годовых за их использование.

В реальности же организация функционировала по принципу финансовой пирамиды и не делала никаких инвестиций. Мошенники выплачивали первым вкладчикам доходы за счёт поступления средств от новых жертв обмана. В дальнейшем обвиняемые открыли офисы не только в  Самарской области, но и за её пределами – в Республике Татарстан, Пермском крае, Оренбургской, Челябинской, Свердловской и Ульяновской областях.

Для привлечения большего числа клиентов они распространяли рекламу о производственном кооперативе в СМИ и на транспорте. На деньги доверчивых вкладчиков также приобреталась недвижимость и автомобили.

Следователи провели огромную работу: 20 обысков по местам жительства фигурантов и в офисах организации, более 2,6 тысячи выемок. Правоохранители допросили свыше 250 свидетелей.

«По изъятой документации назначены 22 бухгалтерских и более 26 криминалистических судебных экспертиз. Уголовное дело состоит из 558 томов. На недвижимое имущество и автотранспорт обвиняемых общей стоимостью более 322 млн рублей наложен арест», — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

В настоящее время уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тольятти для рассмотрения по существу.

Альпинист из Новокуйбышевска без вести пропал во время восхождения на Казбек. Последний раз его видели на высоте 4900 м. Читайте подробности здесь.

В Самарской области заметили небывалый урожай земляники. Ранний приход тепла и прохлада в начале июня сделали своё дело и лесная ягода уродилась на радость сладкоежкам.